“反币”骗取虚拟货币普及 去年涉案逾亿元

直到近日我国公安部门公布了“天使币”一案，部分投资者才“惊醒”。 6800人被骗1.4亿元的残酷现实摆在眼前。 这些投资者很难描述他们的感受。

利用人们对数字货币的痴迷和信任，各种打着虚拟货币、数字货币旗号的“投资”，以高额利润为诱饵，成为当下最时髦的骗局。

“反币”诈骗虚拟货币走红

得益于比特币的持续火爆，各种数字货币层出不穷，高举虚拟货币大旗的“山寨币”传销也越来越多。 案件有107起，涉案金额通常超过1亿元。

海南海口警方破获的Ya-Eurobi传销案中英国央行确定比特币和维卡币的价值，以“国内首个合法加密虚拟数字货币”、一年内购买5次不到5次的50美分为诱饵，亚欧币引来不少在短短一年内受到关注。 已吸引4万余人参与，吸纳资金逾40亿元。

在中国电子商务研究中心主任曹磊看来，亚欧币入场最“忽悠”的是，亚欧币存放在内部市场，价格只涨不跌，并通过对外交易出售和提现。 曹磊告诉科技日报记者：“所谓只涨不跌，其实工作人员在键盘上打字就能实现。”

还打着投资虚拟货币的幌子，不断强调自己是继比特币之后的第二代加密电子货币，并声称具有较大升值空间的OneCoin是典型的从国外推销虚拟货币的传销组织到中国。 “天使币”自称由英国星火公司发行，其网络交易平台是国内最大的数字货币网络交易平台。 会员只需租用“矿机”生产“天使币”，即可坐等价格翻倍。

就这样，很多老年人在享受退休生活的同时，也被拉进了新的朋友圈。 他们从热衷于购买理疗产品和保健药品，变成了投机虚拟货币成瘾，毕生积蓄都花光了。

虽然类似的骗局屡见不鲜英国央行确定比特币和维卡币的价值，但总有投资者蜂拥而至。相关数据显示，2016年以来，以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件已超过180起，涉及金额达数千亿元。

事前警示教育事后联动打击

正如中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达（上海）律师事务所律师董义智所说，人们在购买数字货币时，其实并不真正了解它。 .

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本知识和了解，一些虚拟货币，尤其是没有任何价值的“山寨币”，成为了不法分子的赚钱工具。 通常，不法分子会通过建立微信群、现场讲解等方式组织主导推广虚拟货币，或者要求参与者付费购买虚拟货币才能获得资格。

对此，中国人民大学金融研究所卞永祖表示：“不法分子利用互联网或团建的模式进行营销，在节省成本的同时，有利于在团内操纵舆论，迅速扩大规模。 “

董毅智告诉科技日报记者：“利用‘山寨币’从事网络传销是传销的新变种，工商、公安、金融等部门亟需建立联合监管机制和联合打击机制，将犯罪行为扼杀在萌芽状态。防止其裂变发展。

董益智强调，用虚拟货币、区块链等新概念进行包装非常容易混淆，很多投资者在不知情的情况下被骗。 建立常态化的网络交易风险提示机制，提醒公众理性审慎投资，增强辨别能力和防范意识。

诈骗和金字塔计划已经从线下转移到线上，从实物转移到虚拟货币。 这种手段和形式的变化带来了更大的风险。 一念天堂，一念地狱，怎能不踏入这个莽汉的坟墓？

专家指出，需要认清的事实是，任何向买家承诺高额回报、拉人头的行为都是传销。

虚拟货币交易必须降温

近期，虚拟货币交易越来越活跃。 国内外出现的虚拟货币不下几十种，甚至上百种。 虽然有很多“原汁原味”的产品，但很多虚拟货币已经被不法分子滥用，成为传销的标的物。 ，还是为骗钱而生。

对此，董毅智强调：“加强监管，建立全面统一的虚拟货币监管体系势在必行。”

事实上，我国对虚拟货币的管控完全可以用前所未有的“严”来形容。 各项整治措施密集来袭，坚决不支持炒币的态度已经非常明确。 金融犯罪。

中国政法大学金融研究院教授、副院长吴长海介绍，虚拟货币交易，尤其是以区块链技术为代表的比特币出现之初，各国政府、包括我国在内，都采取了宽容的态度。 .

吴长海告诉科技日报记者：“但是，随着欺诈、价格操纵、盗窃等问题开始大量出现，不仅可能影响到一个国家的经济安全，也可能侵犯到国家利益。很多中小投资者，政府监管机构出面干预，进行监管是必然的。

吴长海表示，对于中国来说，禁止所有虚拟货币交易可能会付出一些代价，比如监管套利带来的资本外流、资本所得税等，但相比于它给中国经济中的中小投资者带来的好处等。 . 换句话说，收益远高于成本。 从这一点来看，中国监管部门的果断行动可谓判断准确、高瞻远瞩，值得为之呼吁。 （科技日报 柳岩 崔爽）