比特币≠恐怖主义！两年内仅7.929个比特币涉恐

Fangirls 经常陷入一种神话。 为什么和朋友聊起比特币，比特币总是和买毒、洗钱、恐怖融资扯上关系？

不可否认，比特币确实可以用来购买毒品和其他非法商品和服务，但同样可以用 100 美元购买，任何纸币都可以。 纸币的匿名性是可以接受的警察可以追踪比特币么，那么比特币为什么会出现问题呢？ 两者的匿名性没有区别。 如果说有区别的话，那就是一个是纸质的，一个是电子版的。

图片来自美剧《傲骨之战》

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“枪支可以杀死自己，也可以自卫。

比特币也是如此。 “

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一位业内人士表示：“比特币具有反犯罪的特点，这些年比特币的发展其实是逐渐去犯罪化和反犯罪化。”

美国联邦调查局在调查使用比特币作案的犯罪分子时，利用比特币的透明性、不可篡改性、分布式存储等特点收集线索取证，几乎每一项检查都准确无误。

2017年1月，丹麦警方通过追踪比特币交易抓获毒贩，毒贩获刑8年。

华尔街日报为比特币的名字辩护

2017年3月，美国最大的付费发行量财经报纸《华尔街日报》在其《晨间风险报告》中为比特币发声：

“比特币是恐怖主义资金”的说法被夸大了！

自 2016 年初以来，包括 FBI 和国际刑警组织在内的执法机构将比特币描述为一种恐怖主义融资工具，因为它在暗网上使用。 然而，这些执法机构因误导公众而受到严厉批评，因为法定货币或现金是全球金融生态系统的基础货币体系，并且由于其完全匿名性而牵连了近 97% 的犯罪活动。

英国国防智库皇家联合服务研究所（RUSI）顾问、前美国财政部反恐和金融情报办公室官员大卫卡莱尔说：

“将加密货币视为一种特殊威胁会产生一种误导性看法，即传统金融产品不再容易受到恐怖分子的利用。”

两年仅7.929比特币涉恐

Coin Center CEO杰里·布里托（Jerry Brito）表示，现在美国国会已经开始调查加密货币与恐怖主义的关系，是时候让他们发布一些评估数据了。

“目前……没有实质性证据表明恐怖组织利用虚拟货币维持发展。”

布里托强调了报告中的声明，他说这“非常重要”。

CNAS证实，尽管有组织的恐怖分子甚至个人面前有很多选择，但他们的资金交易仍然使用“传统金融系统”。

报告内容如下：

“他们发现了银行系统监管规则部署方面的差距以及全球标准的不一致，使用非政府批准、不受监管的货币服务提供商 (MSB) 或直接现金交易。”

CNAS 报告中的时间线显示，2015 年至 2017 年间，涉及恐怖融资的比特币仅有 7.929 个。

据一位评论员说，这笔钱甚至比CNAS发表报告的成本还低。

监管初具规模，“合规”是必由之路

据 CoinDesk 报道警察可以追踪比特币么，美国国会的一个委员会正在制定一项法案，研究恐怖分子如何使用数字货币。

该法案的全称是《恐怖分子使用虚拟货币的国土安全评估法》。 众议院反恐与情报委员会计划于5月18日完成法案定稿，议员们将按照一定程序完善法案内容。

美国众议院代表凯瑟琳·赖斯在授权文件中写道：

“在该法案颁布后的 120 天内，国土安全部情报和分析副主任......将与适当的联邦合作伙伴协调，制定并发布威胁评估 对实际和潜在威胁的评估，包括提供材料向外国恐怖势力提供支持或资源。”

值得注意的是，目前国内央行对比特币的两项管理措施正在推进中：一是比特币交易平台管理办法，二是比特币平台反洗钱监管。 管理办法将于6月出台。

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